Uma das medidas regulamentadas pelo Coaf para prevenir crimes de Lavagem de Dinheiro é identificar Pessoas Expostas Politicamente (PEPs). Sobre essa precaução, considere as afirmativas a seguir: I Pessoas Expostas Politicamente são aquelas que exercem ou tenham exercido, nos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, tanto no brasil como em outros países
II Também são consideradas PEPs as pessoas próximas de quem exerce o cargo público.
III Bancos e Instituições financeiras não fazem parte dos setores que, legalmente, precisam identificar PEPs.
IV Considerando que uma PEP é um risco para o negócio, o recomendado é que empresas nunca tenham essas pessoas como seus clientes.
Dessas, estão CORRETAS:
Apenas I, III e IV
Apenas I, II e IV
I, II, III, IV
Apenas I e II
II Também são consideradas PEPs as pessoas próximas de quem exerce o cargo público.
III Bancos e Instituições financeiras não fazem parte dos setores que, legalmente, precisam identificar PEPs.
IV Considerando que uma PEP é um risco para o negócio, o recomendado é que empresas nunca tenham essas pessoas como seus clientes.
Dessas, estão CORRETAS:
Apenas I, III e IV
Apenas I, II e IV
I, II, III, IV
Apenas I e II
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